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Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato.I cookie categorizzatati come “Necessari” vengono memorizzati sul t
Classico caso di riciclaggio è quello del rapinatore o del mafioso che, essendo in possesso di un’ingente somma di denaro, choose di investire il suo capitale acquistando immobili o investendo in borsa: in questa ipotesi, chi accetta quel denaro rischia di incorrere nel reato di riciclaggio, in quanto impedisce che i soldi possano essere rintrac
Cosa sono il riciclaggio e l’autoriciclaggio? Quando scatta il reato? Quali sono gli obblighi for each gli operatori finanziari e i professionisti?È così quando si studia se il reato fiscale può essere un precedente del riciclaggio di denaro , ci sono posizioni dottrinali che sostengono che il reato fiscale è un reato precedente quando l evas
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di six mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o